Press 2016
Kommuniké från årsstämma i Labs2 Group AB
Pressmeddelande
Onsdag, 27 Juli 2016
Kommuniké från årsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 29 juli 2016
Vid årsstämman i Labs2 Group AB (publ) beslutade årsstämman enligt följande:
Fastställande av årsbokslut m m
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för år 2015 samt beslutade att den ansamlade förlusten skall balanseras i ny räkning. Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Styrelse m m
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består av: Jan Werne (omval), Jan-Erik Fiske (omval), Jonas Birgersson (omval). Jan Werne valdes till styrelseordförande.
Arvoden
Beslutades vidare att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 50 000 kronor, varav 50 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande.
Övrigt
Yttrandet av den skärskilda granskaren framlades och årsstämman noterade att det i granskningen ej framkommit något som var klandervärt eller kunde uppfattas som att bolaget brustit i sin affärsmässighet i förhållande till Viaeuropa. Rapporten i sin helhet hölls tillgänglig på stämman.
Årsredovisningen 2015
Pressmeddelande
Torsdag, 30 Juni 2016
Kallelse till årsstämma i Labs² Group AB
Pressmeddelande
Torsdag, 30 Juni 2016
Aktieägarna i Labs² Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 juli 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Winstrupgatan 1 i Lund
Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 22 juli 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast den 22 juli 2016. Anmälan skall ske skriftligen till Labs² Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller via e-post stamma@labs2.com. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.labs2.com. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 22 juli 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.
Förslag till dagordning
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän
Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörenFastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Framläggande av yttrande över den särskilda granskarens granskning
Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse jämte fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.labs2.com senast den 7 juli 2016. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
__________________________
Lund i juni 2016
Labs² Group AB (publ)
Styrelsen